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砀山农商银行举办第二期“合规大讲堂”

发布单位: 发布时间: 2021年03月10日 10:48 浏览



2021年3月6日,砀山农商银行第二期“合规大讲堂”在总行五楼会议室举行,内勤主任和分理处主任共计66名员工参训。

 

此次培训主题为反洗钱工作,重点对反洗钱工作的核心内容进行了详细讲解,总结了日常反洗钱工作中易出现的问题以及反洗钱工作的注意事项。结合工作实际和反洗钱要求,授课人对反洗钱内部控制制度,尤其是对银行需要建立健全的三项核心的反洗钱制度,即客户识别制度、大额和可疑交易报告制度以及客户身份资料和交易记录保存制度三项制度进行重点讲解。

此次培训进一步提高了我行工作人员反洗钱意识,提升了我行风险管控能力,切实为防范金融领域法律风险,依法合规规范审慎经营打下了良好基础。

 

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